网贷门户 网贷行业 网贷平台 查看内容

广州首家被立案P2P平台 终审判老板获刑15年

2017-6-4 22:46| 发布者: sowdts| 查看: 216| 评论: 0

摘要 : 为了缓解资金周转困难,设立网络借贷平台,又虚构借款需求骗取投资,导致被害人损失5051万。近日,广东高院对男子甘宇兵非法集资案作出终审裁定,维持广州中院一审判决,以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年。裁定书 ...

为了缓解资金周转困难,设立网络借贷平台,又虚构借款需求骗取投资,导致被害人损失5051万。近日,广东高院对男子甘宇兵非法集资案作出终审裁定,维持广州中院一审判决,以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年。裁定书中指出,鼓励金融创新与惩处金融诈骗犯罪并不矛盾,从事互联网金融活动必须得到监管部门的批准、符合国家的相关规定。

年化22% 用“首创最大”夸大宣传

2014年7月,市民黄某在广东金融博览会(琶洲会展中心)上看到一个叫中大财富网站的金融平台。

中大财富成立于2014年2月,是广州市环宇投资有限公司旗下的P2P网络投资理财平台,该平台宣称,投资人每年可获22%左右的借贷利息。

广东环银投资集团有限责任公司和广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司作为担保方,为投资人和借款人之间的借贷事宜提供本息连带责任担保。这两家提供担保的公司均由甘宇兵实际控制。该平台还宣称,投资将用于为纺织品市场内的个体户、企业主提供借款服务。

投资人黄某称,工作人员当时向他宣传鼓吹,称该平台是全国首创最大的金融平台,可以接收他们的钱帮他们投资借贷,年化收益率22.4%。

后来,黄某就在中大财富网平台上购买了多份融资合同。2014年8月份,黄某购买的第一份合同到期时就开始有收益,12月25日左右发现没有收益,从当年12月26日开始,黄某到该公司追讨本钱。

黄某称,其投入人民币约420万元,收回人民币100万元,实际损失人民币320万元。

虚构借款需求吸收资金8000余万元

据法院查明,2014年2月,甘宇兵以其控制的广州市环宇投资有限公司名义与刘某等人合作开设“中大财富P2P网络理财平台”,后来,甘宇兵出资买下平台自己控制,从同年5月间开始,宣称投资人通过该平台借款给借款人,可获得借款利率22%左右的回报。

检方称,截至案发时止,中大财富共非法接受371名被害人的资金约8398万元,除去被害人累计提现的3347万余元,共造成被害人损失共计约5051万元。

无力还款终案发

从2015年年初开始,中大财富就陆续以延迟提现、限制日提现额等方式拖延出金。在投资人先后提现人民币3347万余元后,剩余款项甘宇兵无法归还,造成投资人损失5000万余元。2015年1月26日,该平台的投资人报案。此后警方称,中大财富案是广州首家利用P2P网贷平台进行集资诈骗、非法吸收公众存款的案件。

继出现提现困难问题近一月之后,中大财富多名高管被爆“失联”,投资者于2015年1月26日向警方报案,1月27日凌晨,中大财富甘宇兵与其财务总监夏平珍、运营部总监罗志新,3名高管被警方控制,成为广州地区第一家被立案调查的P2P平台。

广州中院于2016年12月以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年,以非法吸收公众存款罪判处夏平珍有期徒刑4年,判处罗志新有期徒刑2年,并追缴甘宇兵违法所得,发还被害人。三人不服提起上诉。

广东高院近日终审裁定维持原判,裁定书中指出,鼓励金融创新与惩处金融诈骗犯罪并不矛盾,从事互联网金融活动必须得到监管部门的批准、符合国家的相关规定。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

热门资讯
光汇云油涉嫌虚假宣传资金存管!
光汇云油涉嫌虚假宣传资金存管! 光汇云油涉嫌虚假宣传资金存管!整个注册绑卡环节连资金存管提示都没有,更别说资金存...查看全文
光汇云油的100元炒石油,需要了解一下吗?
光汇云油的100元炒石油,需要了解一下吗? 光汇云油这个平台,其实跟我之前测评过的黄金钱包有点类似,在产品设计上,都类似于是...查看全文
去金融化    中融民信认为互联网金融和传统金融联合是趋势
去金融化 中融民信认为互联网金融和传统 互联网金融是互联网与金融深度融合的产物,是现代金融体系的有机组成部门,并且成为传...查看全文
金瑞龙实际控制人李瑞真为老赖、将是下一个善林金融
金瑞龙实际控制人李瑞真为老赖、将是下一个 曝光金瑞龙实际控制人为老赖 恐是善林金融的老路《金瑞龙实际控制人李瑞真为老赖、将...查看全文
P2P平台付融宝疑发假标自融 “被借款”公司称从未听说
P2P平台付融宝疑发假标自融 “被借款”公司 近期,有投资者向深水财经反映,江苏最大的P2P平台之一付融宝涉嫌大量发假标自融。资...查看全文
曝光金瑞龙实际控制人为老赖 恐是善林金融的老路
曝光金瑞龙实际控制人为老赖 恐是善林金融 近日,在p2p网贷资讯公众号后台收到有投资人反应,他发现有各个善林金融的翻版平台—...查看全文
贵州银行退出存管业务,合作平台由上饶银行接管!
贵州银行退出存管业务,合作平台由上饶银行 (文/巴莫)今日,蓝鲸互联网金融电讯报道,“贵州银行退出网贷存管,恒易融面临无存...查看全文
贵州银行退出网贷存管 百亿平台恒易融面临无存管 温商贷将要换第六家
贵州银行退出网贷存管 百亿平台恒易融面临 从贵州银行处获悉,贵州银行将在3月底全面退出网贷存管业务(并非暂停),也就是说现...查看全文
上海大学商学院是芝麻宝金服大股东?
上海大学商学院是芝麻宝金服大股东? 我们先看看渠道的功略做得非常好 怀着万分激动的心情打开启信宝和天眼 最后再到...查看全文
【极速现金侠】升级新版开放,最高可下款5000申请审核条件及使用操作步骤介绍
【极速现金侠】升级新版开放,最高可下款50 口子介绍:极速现金侠是中玺弘升(厦门)网络借贷信息中介服务有限公司旗下的口子,其...查看全文
热门帖子
抢人大战2.0 !送钱送房送户口!!
抢人大战2.0 !送钱送房送户口!! 如今的西安:1.中专以上学历即可落户;2.只凭身份证、毕业证即可落户;3.在校大 ...查看全文
大象国际:存钱、不理财不投资,你是在等财富被侵蚀吗?
大象国际:存钱、不理财不投资,你是在等财 对于没有多少投资经验的人来说,投资不是一件说投就能投的简单事,因为担心风险,更担 ...查看全文
【宜聚网】理财节期间如何实现投资收益的最大化?有哪些技巧
【宜聚网】理财节期间如何实现投资收益的最 而在互金圈中,有一个足够媲美“双11”的狂欢节,那就是518理财节。相信那一天 ...查看全文
大象国际:最新职场人必须养成的理财习惯指南!
大象国际:最新职场人必须养成的理财习惯指 别有这些漏财行为:(1)保持理性冲动是魔鬼。别人那件衣服真漂亮……牛仔裤收集爱好 ...查看全文
钱盆网:金融监管“风暴”时,P2p还是财富增值利器吗
钱盆网:金融监管“风暴”时,P2p还是财富 当前的金融监管从来没有这样严过。很多业内人士表示。由于国内金融产业历经这么多 ...查看全文
钱盆网:互联网金融时代,投资P2P实现财富增收
钱盆网:互联网金融时代,投资P2P实现财富 于我们生活中很多人而言,不管是基于生活必要支出,还是负债,似乎都需要一定的资 ...查看全文
投资选哪个平台?E都市钱包、钱盆网、宜贷网安全可靠
投资选哪个平台?E都市钱包、钱盆网、宜贷 投资 在中国经济飞速发展的今天,互联网给我们带来了诸多的红利,如何在这个时候把 ...查看全文
银行存管护身符,钱盆网合规资质一路领先
银行存管护身符,钱盆网合规资质一路领先 银行,这个现代金融体系中的核心,一直以来就在促进国民经济社会发展,优化金融事 ...查看全文
银行存管护身符,钱盆网合规资质一路领先
银行存管护身符,钱盆网合规资质一路领先 银行,这个现代金融体系中的核心,一直以来就在促进国民经济社会发展,优化金融事 ...查看全文
【宜聚网】P2P车贷平台同质化竞争激烈 “优胜劣汰”潮显现
【宜聚网】P2P车贷平台同质化竞争激烈 “优 进入2018年后,P2P车贷企业的淘汰速度正在不断加快。截至目前,已有600多家企 ...查看全文

P2P网贷查询平台,欢迎您的来访!

登录 发布 返回顶部