网贷优选 网贷门户 网贷行业 网贷平台 查看内容

广州首家被立案P2P平台 终审判老板获刑15年

2017-6-4 22:46| 发布者: sowdts| 查看: 174| 评论: 0

摘要 : 为了缓解资金周转困难,设立网络借贷平台,又虚构借款需求骗取投资,导致被害人损失5051万。近日,广东高院对男子甘宇兵非法集资案作出终审裁定,维持广州中院一审判决,以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年。裁定书 ...

为了缓解资金周转困难,设立网络借贷平台,又虚构借款需求骗取投资,导致被害人损失5051万。近日,广东高院对男子甘宇兵非法集资案作出终审裁定,维持广州中院一审判决,以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年。裁定书中指出,鼓励金融创新与惩处金融诈骗犯罪并不矛盾,从事互联网金融活动必须得到监管部门的批准、符合国家的相关规定。

年化22% 用“首创最大”夸大宣传

2014年7月,市民黄某在广东金融博览会(琶洲会展中心)上看到一个叫中大财富网站的金融平台。

中大财富成立于2014年2月,是广州市环宇投资有限公司旗下的P2P网络投资理财平台,该平台宣称,投资人每年可获22%左右的借贷利息。

广东环银投资集团有限责任公司和广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司作为担保方,为投资人和借款人之间的借贷事宜提供本息连带责任担保。这两家提供担保的公司均由甘宇兵实际控制。该平台还宣称,投资将用于为纺织品市场内的个体户、企业主提供借款服务。

投资人黄某称,工作人员当时向他宣传鼓吹,称该平台是全国首创最大的金融平台,可以接收他们的钱帮他们投资借贷,年化收益率22.4%。

后来,黄某就在中大财富网平台上购买了多份融资合同。2014年8月份,黄某购买的第一份合同到期时就开始有收益,12月25日左右发现没有收益,从当年12月26日开始,黄某到该公司追讨本钱。

黄某称,其投入人民币约420万元,收回人民币100万元,实际损失人民币320万元。

虚构借款需求吸收资金8000余万元

据法院查明,2014年2月,甘宇兵以其控制的广州市环宇投资有限公司名义与刘某等人合作开设“中大财富P2P网络理财平台”,后来,甘宇兵出资买下平台自己控制,从同年5月间开始,宣称投资人通过该平台借款给借款人,可获得借款利率22%左右的回报。

检方称,截至案发时止,中大财富共非法接受371名被害人的资金约8398万元,除去被害人累计提现的3347万余元,共造成被害人损失共计约5051万元。

无力还款终案发

从2015年年初开始,中大财富就陆续以延迟提现、限制日提现额等方式拖延出金。在投资人先后提现人民币3347万余元后,剩余款项甘宇兵无法归还,造成投资人损失5000万余元。2015年1月26日,该平台的投资人报案。此后警方称,中大财富案是广州首家利用P2P网贷平台进行集资诈骗、非法吸收公众存款的案件。

继出现提现困难问题近一月之后,中大财富多名高管被爆“失联”,投资者于2015年1月26日向警方报案,1月27日凌晨,中大财富甘宇兵与其财务总监夏平珍、运营部总监罗志新,3名高管被警方控制,成为广州地区第一家被立案调查的P2P平台。

广州中院于2016年12月以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年,以非法吸收公众存款罪判处夏平珍有期徒刑4年,判处罗志新有期徒刑2年,并追缴甘宇兵违法所得,发还被害人。三人不服提起上诉。

广东高院近日终审裁定维持原判,裁定书中指出,鼓励金融创新与惩处金融诈骗犯罪并不矛盾,从事互联网金融活动必须得到监管部门的批准、符合国家的相关规定。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

热门资讯
现金贷行业洗牌将至:告别三无 准入提高 野蛮不再
现金贷行业洗牌将至:告别三无 准入提高 野 近期,现金贷规模扩张迅猛,发展有待规范。舆论质疑其经营模式,呼吁将其纳入监管。目...查看全文
趣店事件发酵 传现金贷监管政策或于近期颁布
趣店事件发酵 传现金贷监管政策或于近期颁 现金贷起源于国外Payday loan(发薪日贷款,在国外通常指30天以内的个人短期纯信用贷...查看全文
央行详解资管统一监管新规:监管与控风险并举
央行详解资管统一监管新规:监管与控风险并 中国人民银行有关部门负责人就《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿...查看全文
重磅监管推出!关于资管监管这十点你必须知道
重磅监管推出!关于资管监管这十点你必须知 事件: 2017年11月17日,中国人民银行官网发布《中国人民银行、银监会、证监会、...查看全文
央行:实施好稳健中性的货币政策
央行:实施好稳健中性的货币政策 中国人民银行17日晚间发布《2017年第三季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》)。...查看全文
一座城的文化自信 成都发力建设西部文创中心
一座城的文化自信 成都发力建设西部文创中 一座城的文化自信 成都发力建设西部文创中心 党鹏 成都“人工智能”“共享经...查看全文
十年磨一剑,服务逾300万车主,中行信用卡的普惠之道
十年磨一剑,服务逾300万车主,中行信用卡 诺贝尔奖得主罗伯特?希勒在其著作《金融与好的社会》中阐述道:金融所要服务的目标都...查看全文
迅雷转型:“挖矿”玩客币 金融展业无视监管?
迅雷转型:“挖矿”玩客币 金融展业无视监 陈齐乐 “一天上涨24.12%,股价创近年来新高。”这是深圳市迅雷网络技术有限公司...查看全文
太平人寿“思享会”:新时代的财富传承正在变化
太平人寿“思享会”:新时代的财富传承正在 国家相关部门11月14日发布的数据显示,包括全国固定资产投资增速、民间固定资产投资增...查看全文
科技金融:善用科技利器  回归金融本源
科技金融:善用科技利器 回归金融本源 日前,招商银行副行长刘建军在该行App6.0上线的发布会上称:“未来客户既需要在碎片化...查看全文
热门帖子
巧喜金服:互联网金融理财稳健安全是王道
巧喜金服:互联网金融理财稳健安全是王道 互联网金融在这短短几年里的发展的风生水起,不断有新平台如春笋般涌现。随着国家监管 ...查看全文
钱盆网:高风险投资下高回报的反思与选择
钱盆网:高风险投资下高回报的反思与选择 俗话说富贵险中求,这话一点而也不假,特别是拿在人投资理财方面更是如此,人要想实现 ...查看全文
涌泉金服携手国家电子合同平台即将上线电子合同 合规升级全面保障用户权益
涌泉金服携手国家电子合同平台即将上线电子 (图为:涌泉金服即将接入国家电子合同备案平台) 2017年10月,涌泉金服携手首个国 ...查看全文
大象国际:理财必备三大技能,你知道几个?
大象国际:理财必备三大技能,你知道几个? 学好理财,关键要选对好方向,选对路子,路子对了,做好理财就不再话下。学好理财,应 ...查看全文
【资本在线】2017年11月17日新标预告
【资本在线】2017年11月17日新标预告 10:00 4月标,15W 预期年收益13%+1.5%, 先息后本 10:03 6月标,55W 预期年收益15%+1. ...查看全文
【金钥匙网贷】【10点发标】2017年11月17日发标一览
【金钥匙网贷】【10点发标】2017年11月17日 10:00发布20万一个月标项目:金营贷-JY111616510   利率:9.2%期限:一个月    ...查看全文
【四海众投】2017-11-17 9:00 2个月 10.20%  发标公告
【四海众投】2017-11-17 9:00 2个月 10.20% 标的介绍: 车商70.jpg (26.09 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 前天 0 ...查看全文
【好麦金融】2017年11月 17日发标新预告(9)
【好麦金融】2017年11月 17日发标新预告(9 卡麦融:KMR-JF171117-009 金额:12万 预期年化: 15.6% 发售时间:2017年11月17日下午 ...查看全文
【长富理财】投资就返现,最高返2.2%
【长富理财】投资就返现,最高返2.2% 你是不是还沉浸在一年一度的“双十一”购物狂欢节的兴奋中?   你的购物车里多了多 ...查看全文
【好麦金融】2017年11月17日发标新预告
【好麦金融】2017年11月17日发标新预告 卡麦融:KMR-JF171117-002 金额:10万 预期年化: 14.4% 发售时间:2017年11月17日上午 ...查看全文

P2P网贷查询平台,欢迎您的来访!

登录 发布 返回顶部