金融一网用这个空壳公司“搞一票大的”?

0 980
lyb_0000 发表于 2020-6-3 01:29:34 |阅读模式 |复制链接
金融一网3月上旬,公司的一个事务员告知何女士,自己在工作中结识了一个姓魏的老板,魏某在河北开设了一家轿车贸易公司,这家公司有资质购买廊坊一家银行的某款理财产品。
  何女士正好有出资方案,便经过中间人联络,与河北这家贸易公司达到了资金协作意向,何女士公司大略预算经过此次协作将有20万元左右的收益。
  在何女士的圈子里,这种操作并不罕见——有些有资质的公司短少资金,就会找有资金却不具有资质的公司协作,以到达两边公司互利共赢的意图。
  事务员说,廊坊这家银行的这款理财产品,是结构性存款产品,存入1亿元,一年的利息有400万,金融一网并且购入当天就能够开出承兑汇票。
  1亿元可不是小数目,对这笔事务,何女士的情绪也比较慎重,签合同前,她特别让事务员去了一趟廊坊的银行。
  银行工作人员孙某信誓旦旦地确保,魏某的公司的确有资质购买理财。
  有了银行工作人员做“背书”,何女士和事务员都不再置疑,对魏某很是信赖。
5d43e867977ca04071866ee9d70590b8.jpg
  两边不久就达到协作协议:何女士的公司出资一亿元,由魏某的公司出头向银行购买理财产品,银行当天能够开出一亿零四百万的承兑汇票,该承兑汇票能够在市场上流转贴现,事成后,何女士公司能够回收一亿元本钱,除掉付出河北公司必定酬劳以及贴现等相关费用后能够拿到20万元收益。
  合同签妥,何女士当即开端筹集资金,除了自己公司的1000万元,她还找了别的两个同行业的朋友,金融一网两人别离出资6000万和3000万,一共凑了1亿。
  依据警方侦办,他们的圈套是这样的——河北这家轿车公司原本是刘某的,刘某40来岁,此前也做过正派生意,但经营不善关闭了,他的征信也出了问题,公司也成了空壳公司。
  他和朋友黄某方案用这个空壳公司“搞一票大的”。
  第二步:他和朋友黄某打通廊坊的银行工作人员(孙某),假造空壳公司有购买理财产品的资质,并许诺事成之后给他300万元作为酬劳。
  第三步:提早联络好了转账账户的下家(在江苏某银行开了账户的李某)。
  做完这些,刘和黄就让魏某出头打着“代买理财”的幌子,骗得对方的资金,等对方钱一打进空壳公司的账户,金融一网就把钱转出去,转入指定账户。
  这个圈套过后看起来漏洞百出,但的确把何女士一亿元骗了进来。
  3月21日,何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里,按照方案,这笔钱仅仅从魏某公司这儿走个账,立刻就应当转到廊坊这家银行的账户里。在线配资网(http://www.p2pux.com/)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

分享到
登录 发布 快速回复 返回顶部 返回列表